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比特币平台曾被不法分子利用洗钱:日成交4万多枚

日期:2017-07-18 16:17:10编辑作者:美高梅娱乐官网

  

“现在比特币跌得这么惨,卖掉又要收手续费,只能放着看看了。”玩家张林(化名)对于自己在高点入市,有点懊恼。

昨日截至12点19分,比特币在13210.85-14090位置之间震荡。此前,在多轮所谓的利好消息刺激下,比特币从年前的7000元/枚左右的价格持续走高至21019.89元/枚,但目前又跌去近三分之一。

比特币等资产因其暴涨暴跌的特性,受到了投资者和监管部门的关注。

7月15日结束的全国金融工作会议上提出,“所有金融业务都要纳入监管。”中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示,目前数字货币、虚拟货币等尚未纳入监管,很多新兴的交易市场、要素市场等尚未纳入监管或监管薄弱。

新京报记者获悉,有关部门在此前对比特币交易平台币行、火币和BTC100的检查中发现,币行未履行反洗钱义务,曾被不法分子利用从事洗钱活动;火币曾因涉嫌市场操纵而被投资者起诉至法院;BTC100则存在虚增其平台比特币交易规模的情况。

对此,币行方面回应新京报记者称,已经针对性地升级了反洗钱措施,截至发稿,未从火币网、BTC100方面得到回应。

今年以来,随着比特币的暴涨,各种打着“数字货币”旗号的山寨币甚至“传销币”不断出现。业内人士提醒,投资者对于这些“数字货币”要擦亮眼睛。

通过比特币洗钱,币行未尽审查义务

“个人换汇额度一直都是5万美元,但央行检查前,比特币平台却能够提供一个类似 地下钱庄 的功能,通过把比特币从国内钱包转到国外钱包的方式,把钱转到境外。”一位从业人士告诉新京报记者。

比特币是一种以区块链为基础的“数字货币”,拥有去中心化(不依靠某个政府)和匿名性的特点,吸引了一大批拥趸——同时,也正是因为这些特点,频频被犯罪分子利用。

来自裁判文书网的资料显示,OKCoin作为国内三大平台之一,就因为平台未履行合规要求,一度成为犯罪分子的洗钱工具。

根据官网介绍,北京乐酷达网络科技有限公司旗下的OKCoin币行成立于2013年6月,主要面向中国区用户提供人民币对比特币、莱特币、以太币等数字资产买卖服务。

根据黑龙江省高级人民法院〔2016〕黑民终第274号民事判决书,2014年7月,犯罪分子曾将电信诈骗获得的200万元充值到在OKCoin交易平台币行注册的账号,分批多次购买共计553个比特币,同时进行提币操作,将比特币转到比特币钱包,最后在澳门地下钱庄将比特币卖出,完成洗钱活动。

判决书指出,在发现该账户交易存在异常(短时间内大量购买并提取比特币)的情况下,平台没有及时尽到审查、监管义务,放任犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买价值200万元的比特币,并同时将比特币提出交易平台。

“由于乐酷达公司(OKCoin币行平台方)的不作为行为,被犯罪嫌疑人利用顺利完成洗钱犯罪,客观上造成受害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍、无法追回的后果,乐酷达公司对受害人的损失应当承担主要赔偿责任。”判决书认为。

对此,OKCoin方面对新京报记者表示,“公司成立之初反洗钱措施比较基础,不够严格和完善。经历过这个事件后,平台就系统性地升级过几次反洗钱规则,加强了实名制的管理。”

另一家位于上海的平台比特币中国,也曾被洗钱者关注。据财新报道,伊世顿国际贸易有限公司曾经尝试使用虚拟数字货币比特币转移非法所得。2015年5月,伊世顿公司的两名高管向比特币中国表示希望每月购买1万个比特币,但没有透露购买总量。由于金额巨大,同时伊世顿方面无法提供身份证明及资金证明,双方合作告吹。此后,比特币中国向有关部门说明了情况。

BTC100虚假交易,日成交刷到4万多枚

知情人士透露,有关部门在对比特币交易平台BTC100进行检查之后发现,BTC100存在虚假交易的情况。该公司通过设计计算机程序在其平台上进行刷单,虚构交易,比特币日成交量曾达到4万多枚。停止刷单交易之后,BTC100比特币真实成交量日均仅有几十枚。

有投资者告诉新京报记者,在挑选比特币平台时,成交量是他们考虑的最重要因素之一。

7月16日晚间,新京报记者登录BTC100,显示当日比特币成交量为0.006。就此,昨日新京报记者通过邮件、客服等方式联系BTC100方面,截至记者发稿尚未得到正式回应。

记者注意到,此前已有所谓平台人士伪造交易行情的先例。

据浙江省金华市中级人民法院《刘刚、金海等犯诈骗罪二审刑事裁定书》,“btc-gbl.com”就是这么一家被伪造设立的比特币网站。

根据上述裁定书,为了骗取投资者信任,吸引更多客户到网站充值、交易“比特币”,被告方使用与该网站无关人员的身份信息,委托代理公司到香港注册了名为GBL(HK)LIMITED的公司,并虚构了公司股东架构、公司投资前景、公司注册地址等信息。

该网站提取国际比特币行情交易数据作参照,客户可通过充值人民币和比特币的方式在网站买卖比特币,网站收取交易手续费。此后不久,网站便推出网站与客户对赌模式,在该模式运营的前三个月,大部分客户均亏损,网站获利数百万元。然而,由于资金出现了紧张,该网站以各种理由限制客户提现、提币,并推出各种活动,以吸引投资者资金注入,最终案发,几位被告人以入狱收场。

两年亏十几万,投资者诉火币网操纵市场

新京报记者获悉,有关部门在对火币网的现场检查中发现,部分投资者因为爆仓而将火币起诉至海淀区法院,控告其操纵市场。据悉,海淀区法院已经以期货纠纷立案,并表示近期将着手审理此案。

据海淀法院网,原告陈先生认为,其受火币网工作人员推介和高杠杆诱惑,购买了比特币和莱特币,并以购买的比特币在火币网提供的链接网站上申请二十倍的相应金额,进行虚拟货币的二十倍杠杆期货交易。

“由于火币网的虚拟货币交易被火币网及内部人员操纵,并通过控制后台数据、虚假成交、突然拉升或下跌导致会员爆仓等方式进行虚假交易,导致陈先生在两年里亏损十几万元。”海淀法院网上文章称。

目前,火币网已经下线了杠杆交易,并开始征收交易手续费,但投资者提出,仍然存在一些“异常”行情。不少投资者认为自己被“割了韭菜”。

“以太坊之前开盘价竟然直接拉高到9999,远高于其他平台,这几天最低点又不到1000元一枚了。”新晋“入坑”的数字货币玩家张杰怀疑,是不是有庄家在操纵市场?

7月17日,火币网方面对新京报记者表示,目前已经按照监管部门的要求升级了反洗钱流程,而对于有投资者质疑操纵交易,火币平台仅作为撮合方,以太坊“9999”的价格是投资者市场交易的一个结果。对投资者起诉一事,火币网方面称尚未收到上述该案正式开庭的通知书。

挖矿暴富?有“矿池”偷“矿工”算力

在行情暴涨暴跌的环境下,数字货币挖矿的行业再一次走到了台前。“现在的行情跟2013年那阵子很像。”比特币玩家黄洪(化名)说,他曾经是一名“挖矿者”。

2013年,在多轮利好刺激下,比特币价格从2月份不到200元/枚,在11月冲上7000元的高线,涨了数十倍;12月5日,监管层明确,比特币不是法定货币并提示风险,此后比特币在半年内近乎腰斩,并长期在低位徘徊。

“我是看着它涨到2000、3000、4000。”说起当年的大牛市,黄洪仍有些“心痒痒”。

当年10月份,黄洪准备了10万块钱,准备辞职挖矿。

“一个矿机6个显卡,最后组了三台。”但他还是亏了钱,“电费一天一百。都是找那些便宜电的地方,等你把矿机的钱挖出来基本上矿机也就报废了。”

另一名入行较早的“矿工”杨冰(化名)对新京报记者表示,“事实上,比特币计算难度上升迅速,加上电费消耗巨大,一般矿

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